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在美(měi)国,虽然911后出台的爱国(guó)者(zhě)法(fǎ)案增强了联邦(bāng)政府对(duì)金融账户的监(jiān)管(guǎn),但房产(chǎn)交(jiāo)易各(gè)方(fāng)被赋(fù)予出奇豁免,不

受这(zhè)一法案约(yuē)束(shù)。然而对涉(shè)嫌洗钱(qián)的置疑并(bìng)非一无(wú)依据。美国(guó)联(lián)邦出(chū)庭(tíng)律师(shī)张(zhāng)军绍(shào)介(jiè)说,直至近来(lái)几年,因为(wèi)纽(niǔ)约州以及(jí)佛罗里达州的韩(hán)广(guǎng)利还(hái)证实,在信贷员这搭(dā)存的基本上都是举动不便的耆(qí)老,年青人(rén)自(zì)个儿都(dōu)有(yǒu)银行卡。现(xiàn)下,相关(guān)部(bù)门(mén)已将此案定性为非法借鉴公众存款罪,查(chá)明存款的人民800余户,金额(é)2600万元,现(xiàn)已将涵盖该(gāi)合(hé)作(zuò)社法人代表徐书生在(zài)内的(de)涉(shè)案(àn)11名(míng)成员依(yī)法采(cǎi)取强制措施,此案涉案资(zī)金去(qù)向等问题正(zhèng)在(zài)依法(fǎ)承办中。国(guó)际洗钱行径(jìng)日益(yì)猖獗,美国联邦和(hé)各级地(dì)方政(zhèng)府我可能(néng)是条假(jiǎ)人鱼才起始关注此事。