2025-08-11 21:41:09 34260次浏览

?  广州日报讯 (全媒体记者 王楚涵)近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),面向社会公开征求意见。该征求意见稿已于8月4日起向社会公开征集意见,截止日期为9月3日。

  据悉,制定《管理办法》是落实反洗钱法和迎接国际评估的必然之举。

  记者留意到,《管理办法》中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务,需了解并登记资金来源或用途的硬性要求。

  《管理办法》提到,政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构,为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  据了解,2022年1月发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中明确规定:商业银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取时,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。


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